反洗钱
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政治因素影响全球反洗钱斗争

基廷:国际标准的破坏影响到了向来以专业技术性为特点的反洗钱领域,使其愈有政治色彩。
2019年3月7日

“丑闻暴露欧盟反洗钱漏洞”

欧盟监管者编写的文件称,就阻止脏钱流动而言,近期事件暴露了不同成员国和欧盟有关部门在合作上的“漏洞”。
2018年9月5日

德勤将向纽约州支付1000万美元罚金

该州金融服务局称,德勤在评审渣打反洗钱实践时“行为不端、违反法律、缺乏独立性”
2013年6月19日

渣打可能遭阿联酋客户起诉

根据该行与美国监管机构达成的和解,该行必须终止与这些客户的合同关系
2014年8月22日

汇丰拨出7亿美元支付美国罚单

承认未能阻止墨西哥和美国的洗钱活动是“令人羞愧、难堪、痛苦的”
2012年7月31日

美国参议院指责汇丰允许洗钱

汇丰首席合规官戴维?巴格利在参加美国参议院听证会时宣布辞职
2012年7月18日
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